证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-103
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
对于控股鼓吹及内容罢休东谈主合手股比例因可转机公司债券转股
被迫稀释朝上 1%的提醒性公告
本公司及董事会举座成员保证公告内容真正、准确和好意思满，不存在职何失实
记录、误导性论说粗略要紧遗漏。
相配提醒：
控股鼓吹及内容罢休东谈主所合手有的公司股份比例被迫稀释朝上1%，不波及合手股数
量发生变化。
生变化，不会影响公司的处罚结构和合手续议论。
一、本次职权变动的基本情况
经中国证券监督不停委员会证监许可﹝2023﹞182号《对于答应佳禾智能科
技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》答应，佳禾智能
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象刊行了
集资金总额1,004,000,000元，期限6年。
经深圳证券来回所答应，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券来回
所上市来回，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”，并于2024年7月10
日参加转股期，开始转股价钱为东谈主民币21.75元/股，最新转股价钱为13.58元/股。
自2024年10月22日至2024年11月15日，“佳禾转债”累计转股13,075,573股，
公司总股本由349,581,693股加多至362,657,266股，导致公司控股鼓吹东莞市文富
实业投资有限公司（以下简称“文富投资”）过甚内容罢休东谈主严帆先生在共计合手
有公司股份数目不变的情况下，共计合手有公司股份比例从33.41%被迫稀释至
信息泄露义务东谈主 1 东莞市文富实业投资有限公司
住所 广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号 2 栋 1601 室
信息泄露义务东谈主 2 严帆
住所 广东省东莞市松山湖园区
职权变动本事 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 15 日
股票简称 佳禾智能 股票代码 300793
加多□ 减少?
变动类型
（合手股数目不变，合手股比 一致看成东谈主 有? 无□
（可多选）
例减少）
是否为第一大鼓吹或内容罢休东谈主 是? 否□
股份种类（A 股、B 股等） 增合手/减合手股数（股） 增合手/减合手比例（%）
A股 0 被迫稀释 1.20
合 计 0 被迫稀释 1.20
通过证券来回所的鸠集来回 □ 公约转让 □
通过证券来回所的大批来回 □ 障碍阵势转让 □
国有股行政划转或变更 □ 本质法院裁定 □
本次职权变动阵势（可多选）
获得上市公司刊行的新股 □ 接受 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 ?（因可转机公司债券转股导致被迫稀释）
自有资金 □ 银行贷款 □
本次增合手股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 鼓吹投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不波及资金来源 ?
本次变动前合手有股份 本次变动后合手有股份
股份性质
股数(万股) 占总股本比例1 股数(万股) 占总股本比例2
东莞市文富实业投资有限公司 10,560 30.21% 10,560 29.12%
严帆 1,120 3.20% 1,120 3.09%
共计合手有股份 11,680 33.41% 11,680 32.21%
其中：无尽售条目股份 10,840 31.01% 10,840 29.89%
有限售条目股份 840 2.40% 840 2.32%
注：占总股本比例1使用的公司总股本为 349,581,693 股（含公司回购专用账户股数）
占总股本比例2使用的公司总股本为 362,657,266 股（含公司回购专用账户股数）
有限售条目股份 840 万股系内容罢休东谈主严帆先生合手有的高管锁定股。
分项数据加总与汇总和值存在余数上的各别，均为四舍五入原因所致
本次变动是否为履行已作 是□ 否?
出的承诺、意向、推敲 如是，请发挥承诺、意向、推敲的具体情况及履行过程。
本次变动是否存在违背《证
券法》
《上市公司收购不停
是□ 否?
目的》等法律、行政法例、
如是，请发挥违法的具体情况、整改推敲和处理步伐。
部门法例、轨范性文献和本
所业务王法等规定的情况
按照《证券法》第六十三条
是□ 否?
的规定，是否存在不得专揽
如是，请发挥对应股份数目占现存上市公司股本的比例。
表决权的股份
佳禾智能科技股份有限公司董事会
